40億ドル分のビットコインでマネーロンダリングでロシア人男性が逮捕へ

米国とギリシャの当局によると、何年もの間、ビットコインを使用してマネーロンダリングを組織的に企てた事件に関わっているとみられるロシア人の38歳男性がギリシャで逮捕された、と伝えている。

名前が公開されていないこの人物は、事件への関与を否定している。彼は火曜日、ギリシャ北部で逮捕された。その際、ホテルの部屋から携帯電話、2台のノートパソコン、5台のタブレットなどの電子機器が押収された。

この男は、ビットコインを使って、2011年以来推定40億ドル(日本円にして440億円)以上のロンダリングを行ったと告発されている。ギリシャ警察は、「この男は世界最大規模のサイバー犯罪ウェブサイトを所有、運営、管理する犯罪組織を指揮していた」と述べた。

現時点では、資金がどのように集められたのか、またどのようなサイバー犯罪に問われているのかなど明らかではない。

ギリシャ北部のテッサロニキの検察に現れた男は、本国に送還される前に犯行捜査のためにギリシャに拘束されることを望んでおり、ギリシャの法律下では、彼は2か月間拘留されることが可能だ。

ギリシャ警察は・・米国の当局は、その男性と組織について・・オンラインハッキングの身代金、麻薬取引、個人情報の盗難、税金違反などによる収入に対してビットコインを使い交換を行うウェブを運営して旨で告発した、と語っている。

公式な情報はまだ公開されていないため、匿名の状態でのみで伝えられた。

参考元:Bloomberg, Coindesk

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-26/russian-wanted-in-us-caught-in-greece-for-money-laundering?cmpid=socialflow-twitter-&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social

https://www.coindesk.com/4-billion-russian-man-arrested-alleged-bitcoin-money-laundering-scheme/